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KYC signifie Connaître Votre Client. C'est un processus standard utilisé par les plateformes d'investissement pour vérifier l'identité de leurs utilisateurs. KYC aide les plateformes à se conformer aux réglementations financières visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ce que KYC implique généralement : Identification personnelle : Fournir des documents d'identité délivrés par le gouvernement tels que le passeport ou le permis de conduire.

Preuve de résidence : Des documents tels que des factures de services publics ou des relevés bancaires pour vérifier votre lieu de résidence.

Source des fonds : Dans certains cas, la plateforme pourrait demander des informations sur la source des fonds que vous avez l'intention d'investir.

NORD FINANCIAL SERVICES LTD nous priorisons la sécurité et investissons constamment dans les personnes, la technologie et les processus pour protéger les informations et les actifs des utilisateurs.

NORD FINANCIAL SERVICES LTD implémente plusieurs mesures de sécurité pour protéger les données des utilisateurs :
Cryptage des données : NORD FINANCIAL SERVICES LTD crypte toutes les données, y compris les détails KYC pendant qu'elles sont stockées.

SSL: NORD FINANCIAL SERVICES LTD utilise des couches de sockets sécurisées (SSL), ce qui empêche les pirates d'accéder aux informations et protège les données des utilisateurs.

Pour garantir la sécurité des comptes des utilisateurs, NORDEXM est engagé à respecter les réglementations contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF). Dans nos efforts continus pour remplir les obligations réglementaires, nous pourrions avoir besoin de recueillir des informations supplémentaires et des documents de soutien concernant la Source des Fonds (SoF) et la Source de la Richesse (SoW) des utilisateurs dans certains cas.

Documents acceptables pour la source des fonds et/ou de la richesse : Relevé bancaire (montrant l'historique des transactions avec les détails de la paie pendant au moins les 3 derniers mois);

Contrat de travail décrivant les conditions salariales et de bonus Compte d'épargne personnel (montrant l'historique des transactions des dépôts explicites et des économies au fil du temps).

Dernier état financier/rapport annuel sur vos investissements.

La source de la richesse (SoW) est d'où provient votre richesse (argent ou actifs).

C'est la racine d'origine de vos ressources financières, les activités qui ont généré ou contribué de manière significative à votre valeur nette globale.

Par exemple, votre source de richesse pourrait être votre salaire, un héritage que vous avez reçu, une entreprise que vous avez construite ou des investissements qui ont augmenté en valeur.

La source de fonds (SoF) fait spécifiquement référence à l'origine ou au lieu où proviennent les fonds que vous utilisez. Dans de nombreux cas, ils sont interconnectés avec votre source de richesse. Cela est dû au fait que la source de fonds reflète souvent l'utilisation/mouvement de la richesse générée à partir d'une source particulière.

Par exemple, votre source de fonds est votre compte bancaire où vous détenez vos économies personnelles. Les fonds de votre compte bancaire proviennent de votre salaire, qui est votre source de richesse.

Les réglementations financières du monde entier exigent que notre plateforme vérifie l'identité de ses utilisateurs. Cela aide à prévenir les activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Vérifier les identités des utilisateurs rend plus difficile pour les fraudeurs d'ouvrir des comptes fictifs et de mener des activités illégales. Cela aide à protéger vos fonds.